Нацбанк и Минфин хотят ограничить покупку безналичной валюты


В Казахстане предлагают ограничить приобретение безналичной валюты в банках.


Согласно документу "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", фининституты будут изучать процедуры по покупке безналичной иностранной валюты. Под их пристальное внимание попадут регулярные операции и значительные объемы. Кроме того, планируется взять под контроль сделки, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.


"Банк в правилах внутреннего контроля сам определяет сумму, в соответствии с которой осуществляется дополнительное изучение. При этом, объем заявок за последние 30 дней не превышает: для физических лиц – $1 млн, для юридических лиц – $5 млн. Заявка на приобретение безналичной иностранной валюты должна подаваться за три дня до даты совершения операции", – говорится в тексте проекта.


Документ вынесен на публичное обсуждение до 15 августа этого года.